این شبکه پولشویی ماهانه ۲۰۰ هزار دلار به بهاءالدینی نماینده خامنه‌ای پرداخت می‌کرده است
رسانه‌های خارجی از کشف یک شبکه پولشویی در پاکستان خبر دادند. این شبکه مبالغ زیادی از منابع مالی را به ایران منتقل کرده است. گفته می‌شود، این شبکه به نماینده خامنه‌ای در پاکستان به نام بهاء الدینی ماهانه ۲۰۰ هزار دلار پول پرداخت کرده است. این روند تحقیقات پس از بازداشت چندین عضو گروه زینبیون آغاز شد. گروه زینبیون شبه نظامیان پاکستانی طرفدار جمهوری اسلامی است. افراد این گروه در ازای دریافت پول تحت نظر سپاه پاسداران در سوریه می‌جنگیدند.
اسناد ارائه شده به دادگاه توسط بازرسان پاکستانی شامل، گزارش‌های تحقیقی و همچنین کپی چت‌های اعضای گروه در واتس‌اپ است. در این اسناد به راهکار‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله اشاره شده است. همچنین این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که به ایران و عراق سفر می‌کردند، استفاده کرده است.
در این اسناد از فردی به نام علیرضا به عنوان متهم اصلی پرونده نام برده شده است. وی متهم است، مبالغ هنگفتی به نماینده خامنه‌ای به نام بهاء الدینی داده است.
- افزایش ۱۵۰ درصدی پرونده‌های پولشویی طی ۹ ماه اول سال جاری
- اعتراف به پولشویی در حد هزار هزار میلیارد تومان توسط ظریف در مجلس
دستگیری معاون بهاءالدینی نماینده خامنه‌ای در پاکستان، توسط نیروهای امنیتی
این فرد در اویل آوریل به همراه ۱۲ نفر دیگر به اتهام پولشویی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی خارجی در شهر کراچی دستگیر شد. اعترافات علیرضا منجر به بازداشت «سیدوصال حیدر نقوی» معاون بهاء الدینی شده است.
رسانه‌های پاکستانی خبر دستگیری نقوی را در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ منتشر کردند. آنها از وی به عنوان مقام ارشد شرکت مالی ساختمان‌سازی پاکستان نام برده بودند.
گفته می‌شود این شبکه پولشویی، تامین مالی عملیات‌های تروریستی در پاکستان و سایر نقاط دنیا را به عهده داشته است. همچنین این شبکه اطلاعات محرمانه را به نهادهای امنیتی در خارج از پاکستان منتقل می‌کرده است.
یک تحلیلگر مسائل امنیتی در رابطه با نفوذ سپاه قدس در پاکستان می‌گوید:
«ایران راهبرد قدرت نرم خود را در پاکستان و خصوصاً در بلوچستان گسترش داده و این کار را از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نیابتی خود انجام داده است.»
سران حکومت اقدامات خود را توسط شبه نظامیان تحت تسلط خود مانند زینبیون پیش می‌برند. این اقدامات شامل: توطئه و انجام قتل در سایر کشورهای جهان، ایجاد شبکه پولشویی و گسترش تروریسم در سایر نقاط جهان است.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
